年初以来，通化公安刑侦部门根据岁末年初电信诈骗易发多发特点，聚焦“两卡”犯罪形势，围绕本地线索综合发力，强力推进“断卡”行动，近日，通化市公安局东昌区、二道江区、辉南县、柳河县四地公安机关通过线索研判梳理、多警种联合作战、全链条一体化打击等有效手段，先后打掉洗钱犯罪团伙4个，抓获涉诈犯罪嫌疑人41人，涉案资金高达3500余万元。
(相关资料图)
东昌公安打掉1个洗钱窝点刑事打处嫌疑人10人
2023年初，通化市公安局东昌公安分局持续加大对两卡犯罪打击力度，立足本地，全力开展断卡线索集中清理打击行动。各参战单位迅速对断卡线索全面研判，逐条核查，在核查工作汇总过程中发现多条断卡线索嫌疑人推脱借口高度相似，办案单位随即加大审讯力度，在强大攻势下逐渐打开突破口，一个洗钱窝点慢慢浮现。经周密部署，于2月1日对该洗钱窝点进行收网，抓获犯罪嫌疑人10名。
目前，10名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
辉南公安端掉一个“跑分”窝点
2023年1月1日，辉南县公安局接到推送线索，辖区多个银行账户存在“跑分”嫌疑。警方经研判发现，线索涉及的银行账户存在“频转频出、流水较大”的规律特点，多个卡主均为辉南县户籍的青年男子，通过查询以上卡主的开卡记录后发现，其在吉林省内多地大量办理银行卡，实施“跑分”活动，帮助电诈犯罪嫌疑人洗钱。辉南县公安局细致研判、循线追踪，一举端掉这一“跑分”窝点，抓获犯罪嫌疑人17人，收缴用于“跑分”洗钱的银行卡25张。
二道江公安打掉刘某收贩卡犯罪团伙
2023年1月6日，二道江区公安分局接到通化市公安局刑警支队推送的甘肃涉诈网上逃犯线索，经研判发现，逃犯王某现藏匿于二道江区铁厂镇，铁厂派出所于当晚将王某抓获。
经审讯，王某交代了自己将银行卡贩卖给刘某等人并从中获利的犯罪事实。警方经进一步侦查，发现其上线刘某、刘某亮、丁某杰三人，在通化市二道江区以高价格大肆找寻社会闲散人员办理银行卡用于洗钱。并通过缜密侦查、深挖扩线，分别在东昌区、二道江区，将刘某、刘某亮、丁某杰及相关收贩卡犯罪嫌疑人共计8人全部抓获，收缴银行卡10张，扣押赃款20余万元。
柳河公安打掉跨区域提供“刷脸认证”的洗钱团伙
1月15日，柳河县公安局接到案件线索，安口镇居民薛某涉嫌帮助信息网络诈骗。通过对薛某的研判分析，警方发现薛某与驼腰岭镇籍某、柳河镇姜某来往密切，3人经常聚集且形迹可疑，具有重大作案嫌疑。柳河县公安局刑警大队联合向阳、安口、驼腰岭派出所周密部署、果断出击，成功将薛某等6人抓获，收缴银行卡21张。据了解，该团伙犯罪嫌疑人主要为洗钱犯罪提供“刷脸认证”服务，并从中获利。
